№ п/п  

         Вопросы повестки дня      

Итоги голосова-ния

«за» в %

Решения, принятые общим собранием акционеров    

1 О составе счетной комиссии

     99,99 %

Утвердить состав  счетной комиссии годового общего собрания акционеров:

1. Омурзакова Айназик Аманбаевна - председатель комиссии, представитель ОсОО «Фондрегистр»;
2. Милько Лариса
3. Мурзакулова Айсалкын
4. Лобачева Ольга Николаевна
5. Ногоева Жыздыз Ибраевна
6. Швачева Надежда Ивановна

2 Об отчете Генеральной дирекции об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год

Утвердить отчет Генеральной дирекции об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год

3 О заключении независимого аудитора Общества за 2017 год

    99,67 %

Утвердить заключение независимого аудитора Общества за 2017 год

4 О заключении Ревизионной комиссии

 Утвердить заключение Ревизионной комиссии.

5 Об отчете Генеральной дирекции об исполнении бюджета Общества за 2017 год

    99,99 %

Утвердить отчет Генеральной дирекции об исполнении бюджета Общества за 2017 год

Утвердить Устав Общества в новой редакции

Внести изменения и дополнения в Положение «О Совете директоров Общества»

Внести изменения и дополнения в Положение «О Генеральной дирекции Общества»

     1.86,27 %

     2. 86,27 %

1. 83,91%
2. 83,91%

     3. 83,91 %

12.1. Прекратить полномочия членов Совета директоров Общества: 

1.Токольдошев Нурбек Канатбекович

2.Байгазиев Талайбек Аскарович

12.2.Избрать в состав Совета директоров Общества:

1. Токольдошев Нурбек Канатбекович

2.Садыков Нурлан Маткасымович

3.Есенбаева Бакыт Усенбековна

1. 86,25%

    2. 86,27%

1. 83,96%
2. 83,96%

    3. 83,96 %

13.1.Прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества

1.Сулайманкулов Акылбек Арзыматович

2.Жээнбеков Нургазы Усенович

13.2.Избрать в состав Ревизионной комиссии  Общества:

1. Айталиев Тилек Анаркулович
2. Жээнбеков Нургазы Усенович

     3. Акматалиева  Нурзада Мыктыбековна

             Действующая редакция

           Предлагаемая редакция

1

    Статья 14

 14.3. Внеочередное общее собрание акционеров созывается Советом директоров:

• по инициативе Совета директоров;
• по требованию Генеральной дирекции;
• по требованию Ревизионной комиссии;
• по письменному требованию акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 20% голосующих акций Общества;

  Подпункт 4 пункта 14.3 изложить в новой редакции:

  14.3. Внеочередное общее собрание акционеров созывается    Советом директоров:

• по инициативе Совета директоров;
• по требованию Генеральной дирекции;
• по требованию Ревизионной комиссии;
• по письменному требованию акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества;

2

    Статья 14

 14.5. К исключительной компетенции общего   собрания относятся следующие вопросы:

23. утверждение годового бюджета Общества;

  Пункт 14.5 дополнить подпунктом 23-1

 14.5. К исключительной компетенции общего собрания       относятся следующие вопросы:

23. утверждение годового бюджета Общества;

  23-1. утверждение аудиторской организации и/или аудитора

      общества и размера оплаты услуг аудитора;

3

    Статья 15

 15.2.   К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

 15) избрание независимого аудитора  и определение размера оплаты услуг аудитора;

Подпункт 15 пункта 15.2 изложить в новой редакции:

15.2.   К исключительной компетенции Совета директоров  относятся следующие вопросы:

15)отбор аудиторской организации и/или аудитора общества и определение размера оплаты услуг   аудитора;

4

  Статья 23

23.1. Совет директоров избирает независимого аудитора Общества и определяет размер оплаты его услуг на основании заключаемого с ним договора.

 Пункт 23.1 изложить в новой редакции:

23.1. Для проверки и подтверждения достоверности  годовой финансовой отчетности Общества, а также  текущего состояния его дел Общество проводит аудит  годовой финансовой отчетности.      

Аудиторская организация и/или аудитор общества  отбираются советом директоров общества и  утверждаются решением общего собрания  акционеров   общества.

Если на общем собрании акционеров аудиторская  организация и/или аудитор общества не утверждены,  то советом директоров проводится повторный отбор  аудиторской организации и/или аудитора общества и  выносится на рассмотрение внеочередного собрания  акционеров не позднее 45 дней со дня проведения  общего собрания акционеров.

5

   Статья 25

 25.4 Участники дочернего общества вправе требовать возмещения  убытков, причиненных по вине главного (основного) Общества.

Дополнить пункт 25.4 абзацем вторым следующего  содержания:

 25.4 Участники дочернего общества вправе требовать   возмещения  убытков, причиненных по вине главного   (основного) Общества.

Дочернее общество не может приобретать акции  основного общества.