На собрании приняты следующие решения:
ОАО «НЭС Кыргызстана» (далее – «Общество») уведомляет о том, что 25-мая 2026 г. в 10:00 ч. по адресу г. Бишкек, ул. Жибек-Жолу, 326 состоялось годовое общее собрание акционеров, кворум собрания – 99,39 %, форма проведения – совместное присутствие акционеров (очная).
На собрании приняты следующие решения:
1.1. Утвердить состав счетной комиссии: 1.Омурзаков Элмухамед Аманбаевич-представитель ОсОО «Фондрегистр», Председатель счетной комиссии; 2. Турсунбаева Чолпон Нурканбековна; 3.Мокушева Аида Асангазиева; 4. Тилекова Нургыз Тилековна; 5.Рубанюк Ольга Юрьевна; 6.Уланбек кызы Сайкал; 7.Сарыгулова Чынар Исмановна; 8. Милько Лариса Александровна.
2.1. Утвердить отчет Генеральной дирекции об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.
3.1. Утвердить отчет Генеральной дирекции об исполнении бюджета Общества за 2025
4.1. Утвердить годовой баланс, счет прибылей и убытков Общества за 2025 год.
5.1. Утвердить заключение независимого аудитора Общества за 2025 год.
6.1. Утвердить заключение Ревизионной комиссии Общества за 2025 год.
7.1. Утвердить отчет Совета директоров Общества за 2025 год.
8.1. Утвердить годовой бюджет Общества на 2026 год.
9.1. Отменить решение внеочередного общего собрания акционеров от 24 октября 2025 года по вопросу №4.
10.1. Отменить решение внеочередного общего собрания акционеров от 24 октября 2025 года по вопросу №6.
11.1. Увеличить количество обращаемых акций ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» путем дополнительного выпуска и закрытого размещения простых именных акций в бездокументарной форме, с ценой размещения 1,654906029 сом каждая, в количестве 142 647 978 (сто сорок два миллиона шестьсот сорок семь тысяч девятсот семьдесят восемь) экземпляров на сумму 236 068 999 (двести тридцать шесть миллионов шестьдесят восемь тысяч девятсот девяносто девять) сом.
11.2. Произвести частное (закрытое) размещение дополнительно выпускаемых акций ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» в пользу одного лица – Министерства финансов Кыргызской Республики в количестве 142 647 978 (сто сорок два миллиона шестьсот сорок семь тысяч девятсот семьдесят восемь) экземпляров на сумму 236 068 999 (двести тридцать шесть миллионов шестьдесят восемь тысяч девятсот девяносто девять) сом;
11.3 Увеличить Уставный капитал ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» на 236 068 999 (двести тридцать шесть миллионов шестьдесят восемь тысяч девятсот девяносто девять) сом.
12.1. Увеличить количество обращаемых акций ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» путем дополнительного выпуска и закрытого размещения простых именных акций в бездокументарной форме, с ценой размещения 1,654906029 сом каждая, в количестве 1 208 527 835 (один миллиард двести восемь миллионов пятьсот двадцать семь тысяч восемьсот тридцать пять) экземпляров на сумму 2 000 000 000 (два миллиарда) сом.
12.2. Произвести частное (закрытое) размещение дополнительно выпускаемых акций ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» в пользу одного лица – Министерства финансов Кыргызской Республики в количестве 1 208 527 835 (один миллиард двести восемь миллионов пятьсот двадцать семь тысяч восемьсот тридцать пять) экземпляров на сумму 2 000 000 000 (два миллиарда) сом;
12.3 Увеличить Уставный капитал ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» на 2 000 000 000 (два миллиарда) сом.
13.1. Увеличить количество обращаемых акций ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» путем дополнительного выпуска и закрытого размещения простых именных акций в бездокументарной форме, с ценой размещения 1,654906029 сом каждая, в количестве 830 318 049 (восемьсот тридцать миллионов триста восемнадцать тысяч сорок девять) экземпляров на сумму 1 374 098 346 (один миллиард триста семьдесят четыре миллиона девяносто восемь тысяч триста сорок шесть) сом.
13.2. Произвести частное (закрытое) размещение дополнительно выпускаемых акций ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» в пользу одного лица – Министерства финансов Кыргызской Республики в количестве 830 318 049 (восемьсот тридцать миллионов триста восемнадцать тысяч сорок девять) экземпляров на сумму 1 374 098 346 (один миллиард триста семьдесят четыре миллиона девяносто восемь тысяч триста сорок шесть) сом;
13.3 Увеличить Уставный капитал ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» на 1 374 098 346 (один миллиард триста семьдесят четыре миллиона девяносто восемь тысяч триста сорок шесть) сом.
14.1. Увеличить количество обращаемых акций ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» путем дополнительного выпуска и закрытого размещения простых именных акций в бездокументарной форме, с ценой размещения 1,654906029 сом каждая, в количестве 60 426 392 (шестьдесят миллионов четыреста двадцать шесть тысяч триста девяносто два) экземпляров на сумму 100 000 000 (сто миллионов) сом в 2026 году, в количестве 27 191 876 (двадцать семь миллионов сто девяносто одна тысяча восемьсот семьдесят шесть) экземпляров на сумму 45 000 000 (сорок пять миллионов) сом в 2027 году.
14.2. Произвести частное (закрытое) размещение дополнительно выпускаемых акций ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» в пользу одного лица – Министерства финансов Кыргызской Республики в количестве 60 426 392 (шестьдесят миллионов четыреста двадцать шесть тысяч триста девяносто два) экземпляров на сумму 100 000 000 (сто миллионов) сом в 2026 году, в количестве 27 191 876 (двадцать семь миллионов сто девяносто одна тысяча восемьсот семьдесят шесть) экземпляров на сумму 45 000 000 (сорок пять миллионов) сом в 2027 году.
14.3 Увеличить Уставный капитал ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» на 100 000 000 (сто миллионов) сом в 2026 году, на 45 000 000 (сорок пять миллионов) сом в 2027 году.
15.1. Внести изменения и дополнения в Устав Общества.
16.1. Подать необходимые документы в регистрирующий орган для прохождения процедуры государственной перерегистрации.
17.1. Внести изменения в Положение о Совете директоров Общества.
18.1. Внести изменения в Положение о Генеральной дирекции Общества.
19.1. Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита Общества
20.1. Прекратить полномочия Ревизионной комиссии Общества.
1.Жусупкелдиева Бактыбека Дуйшонбековича;
2.Бейшеева Эрнисбека Асирдиновича;
3.Тынымсеита уулу Тынчтыка;
4.Егинбаева Бакыта Улановича;
5.Молдобекова Камбарбека Амантуровича.
21.1. Избрать членов Службы внутреннего аудита Общества.
1. Егинбаев Бакыт Уланович;
2. Тынымсейит уулу Тынчтык;
3. Жусупкелдиев Бактыбек Дуйшонбекович;
4. Дакинов Таалайбек Нурматович;
5. Молдобеков Камбарбек Амантурович.
22.1. Изменить количественный состав Совета директоров Общества.
Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 3 (трех) человек, начиная с даты принятия настоящего решения.
В связи с изменением количественного состава Совета директоров Общества прекратить полномочия всех действующщих членов Совета директоров Общества с момента принятия настоящего решения.
23.1. Избрать новый состав Совета директоров Общества.
1. Раимжанов Талант Мамытбекович;
2. Маматов Мирбек Абдухамитович;
3.Турускулов Жыргалбек Куручбекович.
24.1. Утвердить размер выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Общества.
25.1. Утвердить размер выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам Службы внутреннего аудита Общества.
26.1. Уполномочить Совет директоров ОАО «НЭС Кыргызстана» отобрать независимого аудитора Общества на 2026 год и определить размер оплаты его услуг.