Общее собрание акционеров

Высшим органом управления является общее собрание акционеров, с правом принятия решений по всем вопросам деятельности Общества, определенных законодательством Кыргызской Республики.

Общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества регулярно, но не реже одного раза в год. Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено не позднее 1 мая, следующего за отчетным годом.


Внеочередное общее собрание акционеров созывается Советом директоров:
по инициативе Совета директоров;
по требованию Генеральной дирекции;
по требованию Ревизионной комиссии;
по письменному требованию акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 20% голосующих акций Общества;
по требованию уполномоченного государственного органа регулирующего рынок ценных бумаг, в случае нарушения законодательства по ценным бумагам с указанием мотивов созыва внеочередного общего собрания, предлагаемой повесткой дня и сроком его проведения.


Общее собрание акционеров состоит из акционеров или их представителей. Любой акционер, включая собственников привилегированных акций и других акционеров без права голоса, вправе посещать собрание.


К исключительной компетенции общего собрания относятся следующие вопросы:
1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение в новой редакции;
2. реорганизация Общества;
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационного баланса;4. принятие решения об изменении (увеличении или уменьшении) количества обращаемых акций акционерного общества, а также о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции;
5. принятие решения о закрытом размещении дополнительно выпускаемых открытым обществом акций или ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции;
6. принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акции Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного статьей 29 Закона Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»;
7. дача разрешения на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет 20 % и выше балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
8. принимать решения о приобретении ценных бумаг других эмитентов, учредительстве акционерных обществ, товариществ, если направляемые на это средства составляют 20% и выше балансовой стоимости активов Общества;
9. принимать решения об осуществлении Обществом капиталовложений, составляющих 20% и выше балансовой стоимости его активов;
10. конвертация привилегированных акций в простые;
11. принятие решения о выпуске Обществом не конвертируемых в акции облигаций и иных ценных бумаг, суммарная стоимость которых составляет 50 и выше % балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о выпуске таких ценных бумаг;
12. избрание членов Совета директоров;
13. принятие решения о размере и порядке выплаты дивидендов;
14. определение количественного состава Совета директоров Общества, если количество мест не определено Уставом;
15. утверждение размеров выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров;
16.избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
17. утверждение размеров выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам Ревизионной комиссии ;
18. принятие решения о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и Ревизионной комиссии;
19. принятие решения об отмене решений, противоречащих законодательству Кыргызской Республики, принятых предыдущими общими собраниями акционеров;
20.использование резервного и иных фондов Общества;
21. утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков;
22. утверждение состава счетной комиссии;
23. утверждение годового бюджета Общества;
24. решение иных вопросов, отнесенных законодательством Кыргызской Республики и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров.