ОАО «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ КЫРГЫЗСТАНА» сообщает проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 25 мая 2026 года 10.00 часов по адресу: г. Бишкек, ул.Жибек Жолу, 326.
Форма проведения - очная.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении состава счетной комиссии.
2. Об отчете Генеральной дирекции об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.
3. Об отчете Генеральной дирекции об исполнении бюджета Общества за 2025 год.
4. О годовом балансе, счетах прибылей и убытков Общества за 2025 год.
5. О заключении независимого аудитора Общества за 2025 год.
6. О заключении Ревизионной комиссии Общества за 2025 год.
7. Об отчете Совета директоров Общества за 2025 год.
8. О годовом бюджете Общества на 2026 год.
9. Об отмене решения внеочередного общего собрания акционеров от 24 октября 2025 года по вопросу Nº4 «Об увеличении уставного капитала ОАО
"Национальная электрическая сеть Кыргызстана" на сумму 236,0 млн сомов и увеличении количества обращаемых простых именных акций в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 15 июля 2025
года Nº603-р».
10. Об отмене решения внеочередного общего собрания акционеров от 24 октября 2025 года по вопросу Nº6 «Об увеличении уставного капитала ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" на сумму 145,0 млн сомов и увеличении количества обращаемых простых именных акций в соответствии с проектом распоряжения Кабинета Министров Кыргызской Республики».
11. Об увеличении Уставного капитала ОАО "Национальная электрическая сеть
Кыргызстана" на сумму 236 068 999 сомов и увеличении количества обращаемых простых именных акций в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 9 марта 2026 года Nº147-р.
12. Об увеличении количества обращаемых простых именных акций и увеличении размера Уставного капитала общества соответствии с постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 28 ноября 2022 года Nº661 «О финансовом оздоровлении открытых акционерных обществ "Электрические станции" и "НЭС Кыргызстана"».
13. Об увеличении Уставного капитала ОАО "Национальная электрическая сеть
Кыргызстана" на сумму 1 374 098 346 сомов и увеличении количества обращаемых простых именных акций в соответствии с проектом распоряжения Президента Кыргызской Республики.
14. Об увеличении Уставного капитала ОАО "Национальная электрическая сеть
Кыргызстана" на сумму 100,0 млн сомов в 2026 году, на 45,0 млн сомов в 2027 году и увеличении количества обращаемых простых именных акций в соответствии с проектом распоряжения Кабинета Министров Кыргызской Республики.
15. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
16. О перерегистрации Общества в органах юстиции Кыргызской Республики.
17. О внесении изменений в Положение о Совете директоров Общества.
18. О внесении изменений в Положение о Генеральной дирекции Общества.
19. Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита Общества.
20. О прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
21. Об избрании членов Службы внутреннего аудита Общества.
22. О сокращении количественного состава Совета директоров ОАО «НЭС Кыргызстана» с 5 до 3 человек.
23. Об избрании членов Совета директоров Общества в новом составе.
24. Об утверждении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.
25. Об утверждении размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Службы внутреннего аудита Общества.
26. О выборе независимого аудитора Общества на 2026 год и определении размера оплаты его услуг.
Регистрации акционеров 09.00 часов.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании - 30 апреля 2026 года.
С материалами собрания можно ознакомиться по адресу: г. Бишкек, ул Жибек Жолу, 326, в 320 кабинете, у корпоративного секретаря «НЭС Кыргызстана» по телефону: (0312) 66-20-53.