ОАО “Национальная электрическая сеть Кыргызстана”

ИЗВЕЩАЕТ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится

26 сентября 2023 года в 15:00 ч. по адресу: г. Бишкек, ул. Жибек-Жолу,326.

Форма проведения – очная.                 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение состава Счетной комиссии.
2. Об уменьшении количества обращаемых (выкупленных) акций путем аннулирования указанных акций.
3. Об уменьшении размера Уставного капитала Общества.
4. О внесении изменений в Устав Общества.
5. О внесении изменений в Положение о Совете директоров Общества.
6. О внесении изменений в Положение о Генеральной дирекции Общества.
7. О внесении изменений в Положение о Ревизионной комиссии Общества.
8. О государственной перерегистрации открытого акционерного общества в органах юстиции Кыргызской Республики.
9. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Общества.
10. Об избрании членов Совета директоров Общества.
11. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
12. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
13. Утверждение независимого аудитора Общества на 2023 год и размера оплаты его услуг.

Время регистрации акционеров – с 14-00 ч.
Дата составления списка акционеров – 05 сентября 2023 года.
С материалами собрания можно ознакомиться в акционерном Обществе по адресу:
г.Бишкек, ул. Жибек –Жолу, 326, каб.320 у корпоративного секретаря ОАО «НЭС Кыргызстана», телефон для справок: 0 (312) 90 45 77

ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана»
УВЕДОМЛЯЕТ

о том, что 28 апреля 2023 г. в 10:00 ч. по адресу г. Бишкек, ул. Жибек-Жолу, 326 состоялось годовое общее собрание акционеров, кворум собрания – 94,33 %, форма проведения –совместное присутствие акционеров (очная).

На собрании приняты следующие решения:

1.1. Утвердить состав счетной комиссии:

1.Турдукеева Гаухар Насировна-представитель ОсОО «Фондрегистр», Председатель счетной комиссии;

2. Мокушева Аида Асангазиева;

3.Турсунова Венера Медетбековна;

4.Ногоева Жылдыз Ибраевна;

5.Рубанюк Ольга Юрьевна;

6.Сарыгулова Чынар Исмановна;

7. Милько Лариса Александровна.

2.1. Утвердить отчет Генеральной дирекции об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.

3.1. Утвердить отчет Генеральной дирекции об исполнении бюджета Общества за 2022 год.

4.1. Утвердить годовой баланс, счет прибылей и убытков Общества за 2022 год.

5.1. Утвердить заключение независимого аудитора Общества за 2022 год.

6.1. Утвердить заключение Ревизионной комиссии Общества за 2022 год.

7.1. Утвердить отчет Совета директоров Общества за 2022 год.

8.1. Утвердить годовой бюджет Общества на 2023 год.

9.1. Создать филиал Общества –Предприятие по реализации электроэнергии (ПРЭ).

10.1. По данному вопросу решение не принято.

11.1. Увеличить уставный капитал ОАО «Национальная электрическая сеть
Кыргызстана» на 5 400 299 300 (пять миллиардов четыреста миллионов двести девяносто
девять триста) сом и количество обращаемых акций ОАО «Национальная электрическая
сеть Кыргызстана» путем дополнительного выпуска и размещения простых именных
акций в бездокументарной форме в количестве 3 263 206 009 (три миллиарда двести
шестьдесят три миллиона двести шесть тысяч девять) экземпляров номинальной
стоимостью 1,654906029 сом каждая на общую сумму по номинальной стоимости 5 400
299 300 (пять миллиардов четыреста миллионов двести девяносто девять тысяч триста)
сом.

11.2. Уставный капитал ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» после
увеличения составит 7 987 717 265 (семь миллиардов девятьсот восемьдесят семь
миллионов семьсот семнадцать тысяч двести шестьдесят пять) сом, количество акций
составит 4 826 689 324 (четыре миллиарда восемьсот двадцать шесть миллионов шестьсот
восемьдесят девять тысяч триста двадцать четыре) простых именных акций номинальной
стоимостью 1,654906029 сом каждая.

12.1. Произвести частное (закрытое) размещение дополнительно выпускаемых ОАО ь«Национальная электрическая сеть Кыргызстана» простых именных акций в количестве 3 263 206 009 (три миллиарда двести шестьдесят три миллиона двести шесть тысяч девять) экземпляров в пользу одного лица - Министерства финансов Кыргызской Республики.

12.2. Форма выпуска ценных бумаг: бездокументарная.

12.3. Установить срок размещения: дата начала закрытого размещения акций ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» установить следующий рабочий день после даты регистрации дополнительного выпуска акций в уполномоченном государственном органе Кыргызской Республики по регулированию рынка ценных бумаг; дата окончания – в течении одного года.

12.4. Оплата за акции дополнительной эмиссии будет произведена со стороны Министерства финансов КР переводом денежных средств в безналичной форме на специальный накопительный расчетный счет.

13.1. Внести изменения в Устав Общества.

14.1. Внести изменения в Положение о Совете директоров Общества.

15.1. Внести изменения в Положение о Генеральной дирекции Общества.

16.1. Внести изменения в Положение о Ревизионной комиссии Общества.

17.1. Прекратить полномочия Ревизионной комиссии Общества:

1.Абдурахманов Сулайман Аманович;
2.Жусупкелдиев Бактыбек Дуйшонбекович;
3.Алимбеков Жаныбек Чимбердиевич;
4.Курманалиев Адилет Самсалиевич;
5.Мырзаканов Кубан Нуржанович;
6.Дуйшо уулу Уларбек;
7.Тешебаев Суйунбай Эргешович.

18.1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1.Абдурахманов Сулайман Аманович
2.Жусупкелдиев Бактыбек Дуйшонбекович
3.Алимбеков Жаныбек Чимбердиевич
4.Курманалиев Адилет Самсалиевич
5.Мырзаканов Кубан Нуржанович
6.Дуйшо уулу Уларбек
7.Тешебаев Суйунбай Эргешович
8.Оморов Суйумбек Сабыркулович
9. Султаналиев Алмас Сабырбекович
10. Абсатаров Мухаммед Эмилевич
11. Кадыров Талантбек Абдашитович

19.1. Утвердить размер выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам Совета
директоров Общества.

20.1. Утвердить размер выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам
Ревизионной комиссии Общества.

21.1. Избрать Турдубаева Атантая Доолотовича членом Совета директоров Общества.

ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана»
УВЕДОМЛЯЕТ

о том, что 13 мая 2023 года решением Совета директоров ОАО «НЭС Кыргызстана» прекращены полномочия члена Совета директоров ОАО «НЭС Кыргызстана» - Рыспаева К. Дж. согласно поданного им заявления с 12 мая 2023 года.

ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана»
ИЗВЕЩАЕТ

о том, что 28 апреля 2023 г. в 10:00 ч. по адресу г. Бишкек, ул. Жибек-Жолу, 326 состоялось годовое общее собрание      акционеров, кворум собрания – 94,33 %, форма проведения – совместное присутствие акционеров (очная).

На собрании приняты следующие решения:

1.1. Утвердить состав счетной комиссии:

1.Турдукеева Гаухар Насировна-представитель ОсОО «Фондрегистр», Председатель счетной комиссии;

2. Мокушева Аида Асангазиева;

3.Турсунова Венера Медетбековна;

4.Ногоева Жылдыз Ибраевна;

5.Рубанюк Ольга Юрьевна;

6.Сарыгулова Чынар Исмановна;

7. Милько Лариса Александровна.

2.1. Утвердить отчет Генеральной дирекции об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.

3.1. Утвердить отчет Генеральной дирекции об исполнении бюджета Общества за 2022 год.

4.1. Утвердить годовой баланс, счет прибылей и убытков Общества за 2022 год.

5.1. Утвердить заключение независимого аудитора Общества за 2022 год.

6.1. Утвердить заключение Ревизионной комиссии Общества за 2022 год.

7.1. Утвердить отчет Совета директоров Общества за 2022 год.

8.1. Утвердить годовой бюджет Общества на 2023 год.

9.1. Создать филиал Общества –Предприятие по реализации электроэнергии (ПРЭ).

10.1. По данному вопросу решение не принято.

11.1. Увеличить уставный капитал ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» на 5 400 299 300 (пять миллиардов четыреста миллионов двести девяносто девять триста) сом и количество обращаемых акций ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» путем дополнительного выпуска и размещения простых именных акций в бездокументарной форме в количестве 3 263 206 009 (три миллиарда двести шестьдесят три миллиона двести шесть тысяч девять) экземпляров номинальной стоимостью 1,654906029 сом каждая на общую сумму по номинальной стоимости 5 400 299 300 (пять миллиардов четыреста миллионов двести девяносто девять тысяч триста) сом.

11.2. Уставный капитал ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» после увеличения составит 7 987 717 265 (семь миллиардов девятьсот восемьдесят семь миллионов семьсот семнадцать тысяч двести шестьдесят пять) сом, количество акций составит 4 826 689 324 (четыре миллиарда восемьсот двадцать шесть миллионов шестьсот восемьдесят девять тысяч триста двадцать четыре) простых именных акций номинальной стоимостью 1,654906029 сом каждая.

12.1. Произвести частное (закрытое) размещение дополнительно выпускаемых ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» простых именных акций в количестве 3 263 206 009 (три миллиарда двести шестьдесят три миллиона двести шесть тысяч девять) экземпляров в пользу одного лица - Министерства финансов Кыргызской Республики.

12.2. Форма выпуска ценных бумаг: бездокументарная.

12.3. Установить срок размещения: дата начала закрытого размещения акций ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» установить следующий рабочий день после даты регистрации дополнительного выпуска акций в уполномоченном государственном органе Кыргызской Республики по регулированию рынка ценных бумаг; дата окончания – в течении одного года.

12.4. Оплата за акции дополнительной эмиссии будет произведена со стороны Министерства финансов КР переводом денежных средств в безналичной форме на специальный накопительный расчетный счет.

13.1. Внести изменения в Устав Общества.

14.1. Внести изменения в Положение о Совете директоров Общества.

15.1. Внести изменения в Положение о Генеральной дирекции Общества.

16.1. Внести изменения в Положение о Ревизионной комиссии Общества.

17.1. Прекратить полномочия Ревизионной комиссии Общества:

1.Абдурахманов Сулайман Аманович;

2.Жусупкелдиев Бактыбек Дуйшонбекович;

3.Алимбеков Жаныбек Чимбердиевич;

4.Курманалиев Адилет Самсалиевич;

5.Мырзаканов Кубан Нуржанович;

6.Дуйшо уулу Уларбек;

7.Тешебаев Суйунбай Эргешович.

18.1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1.Абдурахманов Сулайман Аманович

2.Жусупкелдиев Бактыбек Дуйшонбекович

3.Алимбеков Жаныбек Чимбердиевич

4.Курманалиев Адилет Самсалиевич

5.Мырзаканов Кубан Нуржанович

6.Дуйшо уулу Уларбек

7.Тешебаев Суйунбай Эргешович

8.Оморов Суйумбек Сабыркулович

9. Султаналиев Алмас Сабырбекович

10. Абсатаров Мухаммед Эмилевич

11. Кадыров Талантбек Абдашитович

19.1. Утвердить размер выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Общества.

20.1. Утвердить размер выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества.

21.1. Избрать Турдубаева Атантая Доолотовича членом Совета директоров Общества.

ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана»
ИЗВЕЩАЕТ

о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 28 апреля 2023 года в 10:00 ч. по адресу: г.   Бишкек,   ул. Жибек-Жолу,326.
Форма проведения – очная.

 ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении состава счетной комиссии.
2. Об отчете Генеральной дирекции об итогах финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.
3. Об отчете Генеральной дирекции об исполнении бюджета Общества за 2022 год.
4. О годовом балансе, счете прибылей и убытков Общества за 2022 год.
5. О заключении независимого аудитора Общества за 2022 год.
6. О заключении Ревизионной комиссии Общества за 2022 год.
7. Об отчете Совета директоров Общества за 2022 год.
8. О годовом бюджете Общества на 2023 год.
9. О создании филиала – Предприятие по реализации электроэнергии (ПРЭ).
10.О создании филиала – Системный оператор (СО).
11. Об увеличении количества обращаемых простых именных акций и увеличении размера Уставного капитала Общества.
12. О закрытом размещении дополнительного выпуска простых именных акций в пользу Министерства финансов Кыргызской Республики в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики “О финансовом оздоровлении открытых акционерных обществ “Электрические станции” и “Национальная электрическая сеть Кыргызстана” от 28 ноября 2022 года №661”.
13. О внесении изменений в Устав Общества.
14. О внесении изменений в Положение о Совете директоров Общества.
15. О внесении изменений в Положение о Генеральной дирекции Общества.
16. О внесении изменений в Положение о Ревизионной комиссии Общества.
17. О прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
18. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
19. Об утверждении размеров выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Общества.
20. Об утверждении размеров выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества.
21. Об избрании члена Совета директоров Общества.

Время регистрации акционеров – с 09-00 ч.
Дата составления списка акционеров – 04 апреля 2023 года.
С материалами собрания можно ознакомиться в акционерном Обществе по адресу: г.Бишкек, ул. Жибек –Жолу, 326,  каб.313А     у корпоративного секретаря ОАО «НЭС Кыргызстана», телефон для справок: 0 (312) 98 88 22, доб.4445.